LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Білько, Тетяна Олександрівна; Національний університет державної податкової служби України (2015)
Publisher: Національний Авиаційний Університет
Languages: Ukrainian
Types: Unknown
Subjects: відмивання коштів; міжнародний досвід; «знай свого клієнта»; підрозділ фінансової розвідки; «брудні» гроші; FATF, УДК 351.72.008, отмывания средств; международный опыт; «Знай своего клиента»; подразделение финансовой разведки; «грязные» деньги; FATF, money laundering; international experience; "know your customer"; FIU; "dirty" money; FATF, UDC 351.72.008
У статті звертається увага на особливості правового регулювання та процес здійснення фінансового моніторингу іноземними державами. Розглянуто докладніше повноваження і досвід спеціалізованих органів у цій сфері. Проаналізовано спеціальну наукову літературу, законодавство України та інших держав щодо даної проблеми. В статье обращается внимание на особенности правового регулирования и на процесс осуществления финансового мониторинга иностранными государствами. Рассмотрены более подробно полномочия и опыт специализированных органов в этой сфере. Проанализирована специальная научная литература, законодательство Украины и других государств относительно данной проблемы. In the article attention applies on the features of the legal adjusting and process of realization of the financial monitoring by the foreign states. More detailed plenary powers and experience of the specialized organs are consideredin this sphere. The special scientific literature, and also legislation of Ukraine and other states, is in-process analysed in relation to this problem.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.